トリドールグループでは、意思決定の迅速化により機動力を発揮し、経営拡大の迅速化と健全性および透明性を維持することを方針とし、経営組織体制や仕組みを整備しています。また、経営の監査・監督機関として監査等委員会を設置し、各委員は取締役会への出席を行い、経営意思決定時には、経営の健全性確保の観点から、発言および必要なアドバイス、議決権行使をしています。同時に開催される監査等委員会では、委員の間で情報共有をするとともに、透明性の高い経営を目指し、迅速な情報開示に努めています。
トリドールホールディングスは、中長期的な企業価値向上を図るため、ガバナンス体制を強化しています。取締役会は、社内取締役3名、社外取締役3名の計6名（2025年7月時点）と、健全性および透明性を維持しつつ、機動的に意思決定できる体制を整えています。また、業務執行を適切に監督するため、独立社外取締役を3名（女性3名）選任するとともに、弁護士の資格や他企業での経営経験を有する3名の独立社外取締役を監査等委員として選任し、監査体制の強化を図っています。
Policy and Management System
Corporate Governance Systems
Toridoll Holdings is strengthening its governance system to improve its corporate value over the medium to long term. The Board of Directors consists of eight members (as of July 2024), including four internal directors and four external directors, and has established a system that allows for agile decision-making while maintaining soundness and transparency. In addition, to properly supervise business execution, four independent external directors (two of whom are women) have been appointed, and three of these independent external directors who are certified public accountants or lawyers have been appointed as audit and supervisory committee members, strengthening the audit system.
Management System
Roles of the Board of Directors and other major meetings, and status of holding and attending
取締役会および主要会議体の役割と、2025年3月期の開催状況は以下のとおりです。
role | Number of events | |
board of directors | 株主から会社経営を受託した取締役により構成された会議体で、法令・定款などに基づき会社の重要事項について意思決定を行う。 | 18 |
Audit and Supervisory Committee | This is a meeting body composed of audit and supervisory committee members who have been entrusted by shareholders with the task of auditing and supervising company management, and it audits and supervises the performance of duties by directors. | 15 |
Nomination Committee | 社外取締役を中心に構成された会議体で、取締役（監査等委員を含む）および執行役員の選解任について審議の上、取締役会および監査等委員会に答申する。 | 3 |
Compensation Committee | This committee, which is primarily composed of outside directors, deliberates on remuneration for directors (including audit and supervisory committee members) and executive officers and reports to the Board of Directors and the Audit and Supervisory Committee. | 3 |
Risk Management Committee | This committee, established under the Board of Directors, discusses and approves issues and countermeasures related to the promotion of company-wide risk management. | 4 |
Sustainability Promotion Committee | This committee, established under the Board of Directors, discusses and approves issues and countermeasures related to the promotion of sustainability across the company. | 4 |
取締役会・監査等委員会の出席状況（2025年3月期）
Title | Name | Board of Directors | Audits, etc. Committee | name Committee | Rewards Committee |
代表取締役社長 兼 CEO 最高経営責任者 | Takaya Awata | ◎ (18/18) | ● (3 times/3 times) | ● (3 times/3 times) | |
|---|---|---|---|---|---|
取締役副社長 兼 COO | Takashi Sugiyama | ● (18/18) | |||
取締役 兼 CFO 最高財務責任者 | 山口 聡 | ● (18/18) | |||
取締役 兼 CHHO 最高ハピネス・ヒューマン責任者 | 田中 憲一 | ● （12回/12回） | |||
取締役（社外） 監査等委員 | Rieko Matsukaze | ● （17回/18回） | ● (3 times/3 times) | ● (3 times/3 times) | |
取締役（社外） 監査等委員 | Toshiyasu Umeki | ● (18/18) | ◎ （15回/15回） | ◎ (3 times/3 times) | ◎ (3 times/3 times) |
取締役（社外） 監査等委員 | Hiroaki Umeda | ● (18/18) | ● （15回/15回） | ● (3 times/3 times) | ● (3 times/3 times) |
取締役（社外） 監査等委員 | Maki Kataoka | ● (18/18) | ● （15回/15回） | ● (3 times/3 times) | ● (3 times/3 times) |
※◎…2025年3月期での議長または委員長を示しています。
※取締役杉山孝史、梅木利泰、梅田浩章は、2025年6月27日開催の第35期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しました。
※田中憲一の出席回数は、2024年6月27日の就任以降に開催された取締役会のみを対象としています。
※2025年7月時点での当社監査等委員会の体制は委員長：松風里栄子 委員：片岡牧、宮田裕子です。
※2025年7月時点での当社指名委員会および報酬委員会の体制は委員長：松風里栄子 委員：片岡牧、宮田裕子・粟田貴也です。
Assessment of the Effectiveness of the Board of Directors
At the beginning of 2024, we invited an external advisor and began preparations for this year's evaluation of the effectiveness of the Board of Directors through the advisor's attendance at the Board of Directors meetings and various committees. Through these activities, we are striving for continuous improvement while taking into account advice from an objective third-party perspective on initiatives to enhance the effectiveness of the Board of Directors. However, as issues remain in the following areas, we will continue to make efforts to make further improvements in the future.
- The board of directors should be fully aware of its role of leading the effort to increase corporate value and should focus on discussing management strategies, business strategies, and other issues that will contribute to increasing corporate value.
・Investment effectiveness should be examined more than ever before, with an eye on capital efficiency, etc.
Internal Control Systems
TORIDOLL Holdings has formulated clear fundamental policies that the President and CEO must comply with, enacted various provisions necessary for the establishment of internal control systems, and positioned them for implementation as quickly as possible under the guidance of the person-in-charge. We continually review and improve internal control systems and seek to create efficient and lawful corporate structures.
Internal Audit Systems
Toridoll Holdings has established the "Internal Audit Regulations" and established an Internal Audit Office as an organization reporting directly to the President and CEO. The Internal Audit Office formulates audit policies and annual plans, audits the status of business execution based on the prescribed rules for each department at the head office and group companies, evaluates the status of internal control and its operation, and proposes improvements. The results of the audits are reported to the President and CEO and the Audit and Supervisory Committee (outside directors).
Accounting Audits
Toridoll Holdings has signed an audit contract with KPMG AZSA LLC, and has established an environment in which accounting audits can be conducted from an independent and fair standpoint. In addition, Toridoll Holdings' Audit and Supervisory Committee and Internal Audit Department cooperate with KPMG AZSA LLC through reporting meetings held at least four times a year to conduct audits.
Strategic Shareholdings
TORIDOLL Group does not hold listed shares as strategic shareholdings. The Group policy is to not engage in such holdings in order to avoid the risks of fluctuations in share prices and to enhance capital efficiency.
Election of Directors and Officer Compensation
Appointment of Directors
Toridoll Holdings has established a voluntary nomination committee of which all independent outside directors make up a majority of the members, and it is its policy to receive recommendations from the nomination committee when nominating candidates for directors (including directors who are audit and supervisory committee members).
The Nomination Committee deliberates whether each candidate meets the selection criteria established by the Board of Directors, and then decides on the content of its recommendations to ensure that the board of directors is composed of a good balance of the knowledge, experience, and abilities required to effectively fulfill the roles and responsibilities of a director, and that the board is composed of both diversity and an appropriate size.
Skills Matrix for the Board of Directors and Executive Officers
For executive directors, we have appointed experienced individuals with extensive knowledge of the restaurant industry, food distribution, and overseas business. Furthermore, among the independent outside directors, those who are audit and supervisory committee members are appointed from among individuals with knowledge of internal control, appropriate legal knowledge, and appropriate finance and accounting knowledge. For outside directors who are not audit and supervisory committee members, we have appointed individuals with management experience at other companies, with an awareness of the diversity of knowledge and experience that will enable them to fulfill their responsibilities as independent outside directors. In addition, with consideration given to gender diversity, two female directors have been appointed. The particular expertise and experience of directors and executive officers is as shown in the table below.
Business Management | global | Accounting and Finance | Capital Policy M&A | 法務コンプライアンス・リスクマネジメント | ESG | Food and beverage business | マーケティング・ Store Development | product quality management | DX・ Innovation | Digital Technology ICT | Personnel, Labor and Human Resources Development | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Takaya Awata | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Satoshi Yamaguchi | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Kenichi Tanaka | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Rieko Matsukaze | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Maki Kataoka | ● | ● | ● | |||||||||
宮田 裕子 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
磯村 康典 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
草野 篤 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
南雲 克明 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
山口 寛 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
大下 浩平 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
波戸本 徹 | ● | ● | ● | ● |
Independent External Directors
トリドールホールディングスは、コーポレート・ガバナンス体制を強化するため監査等委員会設置会社に移行し、その期待される役割・責務に照らして資質を十分に備えた独立社外取締役を3名選任しています。
また、今後の事業拡大に向けた種々の投資等の決定にあたり、経営陣から独立した立場の意見も適切に反映させるため、取締役6名のうち3名を独立社外取締役として選任しています。
監査等委員 | 独立役員 | 適合項目に関する補足説明 | Reasons for selection | |
松風里栄子 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員として指定しております。 | グローバルでの事業経営、マーケティング、経理・財務に関する豊富な経験、実績、知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営に対し的確な提言・助言を得られることで、適任と判断し、社外取締役に選任しております。 同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しました。 |
片岡牧 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員として指定しております。 | 弁護士としての専門的知識に基づいた的確な意見を得られることから、適任と判断し、社外取締役に選任しております。 We have determined that he has no conflict of interest with the Company, is able to oversee the Company from an independent standpoint, and is not likely to pose a conflict of interest with general shareholders, and therefore designated him as an independent director. |
宮田裕子 | ○ | ○ | 当社は、同氏を独立役員として指定しております。 | 米国・英国での海外勤務や事業の意思決定、ガバナンス、コンプライアンスをはじめ、特に人事関連の豊富な経験を有しておられ、当社の経営に対して、その知見を活かした監査、監督及び提言を行っていただけると判断し、社外取締役に選任しております。 We have determined that he has no conflict of interest with the Company, is able to oversee the Company from an independent standpoint, and is not likely to pose a conflict of interest with general shareholders, and therefore designated him as an independent director. |
Policy on Determination of Officer Compensation
当社は、2017年5月31日付で役員等報酬規程を制定し、中長期的な業績と連動する報酬の割合や自社株報酬の割合を高め、もって取締役（監査等委員を除く）に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との価値の共有を早期に促進する報酬制度を導入しました。
1.役員報酬制度の基本的な考え方
取締役（監査等委員を除く）の報酬は、基本報酬、短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）及び長期インセンティブ報酬（譲渡制限付株式及びストックオプション）で構成します。
取締役（監査等委員）の報酬は、基本報酬及び長期インセンティブ報酬（ストックオプション）で構成します。
2.報酬決定手続
当社は、取締役（監査等委員を除く）の報酬を決定するにあたり、外部専門機関により役員報酬調査データ（報酬の種類ごとの割合を含む）に基づく助言を得ることで、取締役（監査等委員を除く）の報酬水準の客観性を確保しております。
また、2020年12月の報酬委員会設置後は、独立社外取締役全員が委員かつその過半数を占める報酬委員会の答申を経て取締役（監査等委員を除く）の報酬（報酬の種類ごとの割合を含む）を決定しております。同委員会設置以前も、監査等委員会において意見陳述権（会社法第361条第６項）の行使を判断するにあたり、取締役（監査等委員を除く）の報酬内容が業績や職務の遂行状況に照らして相当かどうかを審議しておりました。
3.短期インセンティブ報酬（業績連動賞与）の概要
取締役（監査等委員を除く）の業績連動報酬の総額は、取締役会があらかじめ設定した当該事業年度の支給総額を上限とし、図４のとおり、財務指標として当社グループの当該事業年度の連結売上収益および連結営業利益の目標達成度を評価指標とするほか、非財務指標として従業員エンゲージメント等の状況、ESG（環境・社会・ガバナンス）関連の状況、担当部門業績の達成度を評価指標とし、評価指標ごとに設定した評価割合に基づき評価のうえ、決定する仕組みとしております。
なお、これらの評価指標は、当社グループにおける企業価値の拡大、収益性の向上及び従業員エンゲージメント等の向上の実現や、サステナビリティなどを巡る課題の対応を動機づけるために選定しております。
取締役および監査等委員の報酬等の総額（2024年度）
区分 | Total amount of remuneration (million yen) | Total amount by type of remuneration (million yen) | Number of applicable executives (persons) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Base compensation | Performance-linked remuneration | Non-monetary remuneration, etc. | |||
Directors (exc. Audit and Supervisory Committee members) (including outside directors) | 170 (12) | 147 (12) | 12 (ー) | 11 (ー) | 6 (1) |
Director (Audit and Supervisory Committee Member) (including outside directors) | 24 (24) | 23 (23) | ー (ー) | 1 (1) | 3 (3) |
Total (including outside directors) | 194 (36) | 170 (35) | 12 (ー) | 12 (1) | 9 (4) |
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